Kodėl „MoneyGram“ mane blokuoja?

Andramo Ny Fitaovana Ataontsika Mba Hanesorana Ireo Olana

Geriausias atsakymas:
  1. Kai asmuo yra užblokuotas daugelio mokėjimo paslaugų teikėjų.
  2. Taip gali būti dėl įvairių priežasčių – nuo ​​paskyros sustabdymo dėl sukčiavimo iki uždraudimo asmeniui, kuris, jų manymu, siųs nesąžiningus mokėjimus.

Mes laikomės teisinių reikalavimų, susijusių su kova su pinigų plovimu (AML) ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT). Asmenys, siųsdami pinigus internetu naudodami „MoneyGram“, turi pateikti patikrinamą tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz., vyriausybės išduotą asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą. Patvirtinimo tikslais reikalinga asmens tapatybės dokumento priekio ir galo nuotrauka. Jūsų operacija gali būti atmesta, jei nesilaikysite šio reikalavimo ir (arba) jei negalėsime patvirtinti papildomos informacijos, susijusios su jūsų paskyros informacija.

Jei jau patvirtinote savo asmens tapatybės dokumentą, bet vis tiek negalite siųsti pinigų ar gauti pinigų internetu naudodamiesi mūsų paslaugomis, greičiausiai viena iš šių priežasčių paaiškina, kodėl jūsų paskyra buvo užblokuota:

Jei turime pagrindo manyti, kad jūsų asmens tapatybės dokumentas yra neteisingas, pasenęs arba anksčiau juo buvo piktnaudžiaujama. Jei esate užsiregistravę kaip PEP (politiškai veikiamas asmuo) mūsų sistemoje Jei siunčiate lėšas iš internetinės bankininkystės sąskaitos, kuri neatitinka jos atsiskaitymo adreso. Jei „MoneyGram“ neturi pakankamai žinių apie jūsų banko sąskaitą, kredito / debeto kortelės informaciją, gyvenamosios vietos adresą arba telefono numerį. Jei siuntėjo ir gavėjo pretenzijos nesutampa su operacijos informacija, susijusia su mokėjimo (-ų) paskirtimi, susijusiomis sumomis ir pan. Vienoje iš gavėjų sąskaitų yra nurodytas neteisingas pasirašantis asmuo arba vienoje iš jų iš viso nenurodytas pasirašantis asmuo. jų. Atrodo, kad siuntimo ir gavimo paskyros nesutampa.

Kaip pašalinti reklamos kredito kodą iš „Uber“ programos?


Dažniausia priežastis, kodėl jūsų operacija blokuojama, yra ta, kad siuntėjas nesilaikė mūsų AML ir CFT procedūrų, pateikdamas mums galiojantį ID. Kad galėtumėte saugiai siųsti pinigus internetu, turime patikrinti naujus klientus taip pat, kaip tai daro bankai, tikrindami visą asmens tapatybę identifikuojančią informaciją, pateiktą jų banko sąskaitoje arbakreditine korteleIšsamią informaciją apie mūsų paslaugų naudojimą vyriausybinėje duomenų bazėje, neatsižvelgiant į tai, kaip klientas nori mokėti: internetu, ar vienoje iš mūsų tradicinių vietų. Šis procesas būtinas, kad „MoneyGram“ būtų saugus visiems vartotojams, kad galėtume ir toliau jus geriau aptarnauti.

Jei keliaujate ir negalite mums pateikti savo asmens tapatybės dokumento, susisiekite su gavėju telefonu arba apsilankykite vienoje iš mūsų vietų asmeniškai, kad galėtume patikrinti operaciją. Jei siųsdami pinigus internetu negalite identifikuoti gavėjo, galite užregistruoti jį kaip gavėją. Neidentifikuotas gavėjas yra tik dar vienas anoniminio mokėjimo terminas, kurio negalima atsekti jam pradėjus. Jis naudojamas įvairiai, įskaitant apsaugos pinigų mokėjimą ir kyšių siūlymą, nesukuriant šių mokėjimų įrodymų. Atkreipkite dėmesį, kad MoneyGram neleidžia klientams naudotis mūsų paslaugomis neteisėtais tikslais, pavyzdžiui, turto prievartavimui ir pan.

Jei jūsų sąskaita užblokuota, susisiekite su MoneyGram klientų aptarnavimo tarnyba telefonu 1-800-809-9725. Atkreipkite dėmesį, kad pas mus užsiregistravęs asmuo ir bet kas kitas, kuris, mūsų manymu, turi prieigą prie užblokuotos paskyros arba ją valdo, bus paprašytas pateikti tokią informaciją kaip galiojantis asmens tapatybės dokumentas ir visa atitinkama banko sąskaitos ir kredito kortelės informacija, naudojama užsiregistruokite internetu, kad patvirtintumėte savo tapatybę, o tai apims adreso, telefono numerio ir tt įrodymą. Jei keliaujate į užsienį, vis tiek galite siųsti pinigus šiais būdais: Naudodami mūsų mobiliąją programėlę (kuriai nereikia ID) mūsų agento vietų (kur asmens tapatybės dokumentai tikrinami nuskaitant veidą, pirštų atspaudus ar akių nuskaitymą) Apsilankę bet kurioje „Western Union“ vietoje šalyje, kurioje šiuo metu esate (kuriai nereikia asmens tapatybės dokumento)

Kaip pašalinti „Goodreads“ iš „Kindle“?


Jei turėsime pagrindo manyti, kad įvyko pinigų plovimas arba teroristų finansavimas, jūsų sąskaita bus užšaldyta. Svarbu, kad jei tai sužinosite ir esate nekaltas, nedelsdami susisiekite su mumis numeriu 1-800-809-9725, kad galėtume pradėti išsamų tyrimą, kol institucijos konfiskavo jūsų lėšas. „MoneyGram“ labai rimtai žiūri į finansinius nusikaltimus ir užtikrina, kad jie atitiktų mūsų AML procedūras, kurios padeda apsaugoti mūsų klientus nuo sukčių, norinčių įvykdyti tapatybės vagystę, kibernetinius nusikaltimus ir išankstinio mokesčio sukčiavimą.

Bet koks pranešimas, išsiųstas apie užblokuotą operaciją, informuojantis, kad kažkas negerai su jūsų pateikta informacija, bus gautas iš MoneyGram atstovo. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kodėl jūsų operacija buvo užblokuota, galite susisiekti su mumis numeriu 1-800-809-9725.

MoneyGram yra įsipareigojusi apsaugoti savo klientus ir mes labai rimtai žiūrime į finansinius nusikaltimus. Eikite tiesiai į moneygram.com/report, kad gautumėte instrukcijų, kaip pranešti apie paskelbimą internete arba telefono skambutį, kai kas nors tvirtina, kad yra susijęs su MoneyGram, ir nurodo, kad jūsų operacija nebuvo autorizuota dėl saugumo rizikos, pvz., tapatybės vagystės arba įtartinos veiklos vienoje iš jūsų esamų paskyrų, tačiau jie gali padėti išspręsti situaciją už tam tikrą mokestį. Jei abejojate, su kuo kalbate, padėkite ragelį ir nedelsdami praneškite apie tai apsilankę adresu moneygram.com/report.

Kaip iš naujo paleisti „Toram“ internetinę IOS?


Jei įtariate, kad į jūsų paskyrą buvo įsilaužta, arba kas nors kitas žino jūsų asmeninę informaciją, bet apsimeta jumis, nedelsdami susisiekite su mumis numeriu 1-800-809-9725, kad galėtume padėti apsaugoti jūsų tapatybę ir turtą.

MoneyGram yra įsipareigojusi apsaugoti savo klientų sąskaitas ir operacijas nuo sukčių, norinčių įvykdyti tapatybės vagystę, elektroninius nusikaltimus ir avansinių mokesčių sukčiavimą.

DUK:

Kaip atblokuoti „MoneyGram“ paskyrą?

Kaip atrakinti MoneyGram profilį? Jei jūsų sąskaita užrakinta, skambinkite MoneyGram klientų aptarnavimo tarnybai numeriu 1-800-922-7146.

Kodėl „Western Union“ užblokuotų man gauti pinigų?

Galbūt įvedėte neteisingą banko sąskaitos informaciją arba viršijote kredito kortelės limitą. „Western Union“ gali atmesti jūsų operaciją, nes negalite įrodyti savo tapatybės.

Kiek laiko MoneyGram laikys mano pinigus?

MoneyGram agentai laikys lėšas iš pinigų pervedimo tris mėnesius pagal įmonės naudojimo sąlygas. Po to, jei gavėjas negalės atsiimti pavedimo, jis nustos galioti ir bus prarastas.

Ar „MoneyGram“ turi limitą?

Siųsdami pinigus internetu naudodami „MoneyGram“, už vieną operaciją galite siųsti tik iki 10 000 USD. Jei jums reikia išsiųsti daugiau nei ši suma, apsilankykite pasirinktoje vietoje ir padarykite tai asmeniškai.